证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月25日以书面、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向参股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
1.议案内容：
唯科终端技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞唯科”）是天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市天珑移动技术有限公司（以下简称“天珑移动”）的参股公司，为与东莞唯科建立长期业务合作关系，更好获取潜在的业务机会，天珑移动拟向东莞唯科提供借款110,000,000元人民币，借款期限5年，借款年利率3%，具体以实际签订合同为准。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案需提交股东大会审议。独立董事针对该事项发表了独立意见。
（二）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-034）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一） 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
天珑科技集团股份有限公司董事会
2023年9月28日