证券代码：873703 证券简称：广厦环能 主办券商：中信建投
北京广厦环能科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月28日召开了第三届董事会第十五次会议。依据相关法律法规及规范性文件和《北京广厦环能科技股份有限公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，经认真审阅相关材料，并对有关问题进行了详细了解，基于独立判断的立场，我们对公司第三届董事会第十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：
一、对《关于调整公司部分高级管理人员及核心员工以设立专项资产管理
计划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售方案的议案》的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所证券发行与承销管理细则》等相关规定，公司部分高级管理人员、核心员工拟通过设立专项资产管理计划的方式参与本次发行战略配售。经审阅，我们认为：本议案符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形。本次决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意此项议案。
二、对《关于提请股东大会授权董事会办理后续战略配售有关事宜的议
案》的独立意见
经审阅，我们认为，股东大会授权董事会办理公司后续战略配售有关事宜，有利于本次战略配售相关事宜的顺利推进，符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。我们同意此议案。
北京广厦环能科技股份有限公司
独立董事：宋刚、任淑彬
2023年9月28日