火星人厨具股份有限公司关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 关于审计委员会委员辞职的情况
火星人厨具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理杨根先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，杨根先生申请辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务后将继续在公司担任董事、副总经理职务，杨根先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之时生效。
二、关于审计委员会委员补选的情况
为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于2023年9月27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选王清超先生为审计委员会委员，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。鉴于王清超先生目前为公司董事候选人，尚未当选董事，固该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》方可生效。补选完成后，公司第三届董事会审计委员会成员为钱凯先生（召集人）、唐力先生、王清超先生。
三、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2023年9月28日