证券代码:300894 证券简称:火星人 公告编号:2023-079债券代码:123154 债券简称:火星转债
火星人厨具股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
火星人厨具股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第十一次会议于2023年9月27日(星期三)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年9月22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。
会议由董事长黄卫斌先生主持,公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经各位董事认真审议,会议形成了以下决议:
(一)审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
经公司第三届董事会提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意提名王清超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于补选第三届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2023-075)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理黄卫斌先生提名,董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任杨根先生、廖秋勇先生为公司副总经理,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
1.聘任杨根先生为公司副总经理
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。审议通过。
2.聘任廖秋勇先生为公司副总经理
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更高级管理人员的公告》(公告编号:2023-076)。
(三)审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》
为完善公司治理结构,保障审计委员会的正常运行,公司董事会同意补选王清超先生为审计委员会委员,任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。鉴于王清超先生目前为公司董事候选人,尚未当选董事,固该事项尚需经股东大会审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》方可生效。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2023-077)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于修改<累积投票制度实施细则>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《累积投票制度实施细则(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《关于修改<董事会议事规则>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于修改<募集资金管理制度>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《募集资金管理制度(2023年9月)》。表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于修改<独立董事制度>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事制度(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于修改<关联交易决策制度>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易决策制度(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于修改<董事会提名委员会工作细则>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《提名委员会工作细则(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于修改<董事会薪酬与考核委员会工作细则>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《薪酬与考核委员会工作细则(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于修改<审计委员会工作细则>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《审计委员会工作细则(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于修改<内部审计制度>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部审计制度(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过《关于修改<内部控制制度>相关条款的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度(2023年9月)》。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2023年10月16日(星期一)召开2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-078)。
表决情况:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、 第三届董事会第十一次会议决议;
2、 提名委员会决议。
特此公告。
火星人厨具股份有限公司董事会
2023年9月28日