深圳市中装建设集团股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议的公告
深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2023年9月19日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事7名（含独立董事3名），实际出席7名。会议由董事长庄重先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的议案》
为进一步突出主业、优化资产结构，公司拟出售控股子公司深圳市中贺工程检测有限公司（以下简称“中贺检测”）的90%股权，公司以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的《资产评估报告》为依据，经综合考虑，公司将持有中贺检测90%的股权以人民币189万元转让给刘南渊、廖远征、陈丽华、深圳市恒义建筑技术有限公司。
截至2023年7月31日，中贺检测应付公司借款本金及利息合计人民币1,433.36万元，经公司判断该款项全部收回的可能性较低，为了顺利实现本次股权转让交易，公司同意，如本次股权转让交易完成，则减免中贺检测对公司的债务人民币1,433.36万元。
经审核，董事会同意出售持有中贺检测的90%股权及债务豁免事项，并授权公司经营层负责办理本次出售股权相关事宜。
《关于拟出售控股子公司90%股权暨债务豁免的公告》详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
二、备查文件
1、第四届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市中装建设集团股份有限公司
董事会2023年9月27日