公告编号：2023-086证券代码：400199 证券简称：阳光城5 主办券商：西南证券
阳光城集团股份有限公司关于董事及高管任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，2023 年9月 26日，公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于董事及高管任免相关议案》。
任命施志敏先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自股东大会通过后起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
任命林坚先生为公司董事，任职期限与本届董事会相同，自股东大会通过后起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任林腾蛟先生为公司总裁，任职期限与本届董事会相同，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,600,000股，占公司股本的0.09%，是失信被执行人。
（二）任免原因
1、公司第十一届董事会第八次会议审议通过《关于拟修订章程及相关议事规则的议案》，对董事会结构进行调整，董事会由原9名董事变为5名，且不再设置独立董事，故根据公司经营发展需要，公司提名施志敏、林坚为公司董事候选人，公司董事会提名林腾蛟为公司总裁。
2、以上任职自2023年第一次临时股东大会审议通过起生效。
（三）新任董监高人员履历（如适用）
开发有限公司执行董事，园林事业部执行董事等职，现任公司控股股东一致行动人福建康田实业集团有限公司执行董事兼总裁。
2、林坚，汉族，1962年生，湖南大学本科，1979年参加工作，曾任龙岩德兴房地产公司总经理，龙岩新鸿基房地产公司总经理，辽宁鞍山金都房地产公司总裁，龙岩青年创业房地产公司董事长，龙岩紫金山体育公园房地房开发公司总裁。2012年起任担任公司龙岩公司总经理、董事长，厦门区域副董事长，现任福建大区执行董事。
3、林腾蛟先生，汉族，1968年出生，北京大学光华管理学院硕士，第十二届、十三届全国人大代表，中国侨商联合会副会长，中国民办教育协会副会长，福建省工商联副主席。曾任本公司第五届、第六届董事会董事长，第七届、第八届、第九届、第十届董事局主席，星网锐捷通讯股份有限公司副董事长。现任本公司第十一届董事局主席，阳光控股有限公司董事局主席。
以上候选人不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
1、本次提名施志敏及林坚为董事，公司现任董事：林腾蛟、施志敏、苏文菁、卢少辉、林坚。
2、本次提名林腾蛟为总裁，其它管理人员待公司章程修改生效后由总裁提名。
（一）对公司生产、经营的影响：
经营产生不利影响。
三、备查文件
《第十一届董事会第八次会议决议》。
阳光城集团股份有限公司关于
董事会2023年9月27日