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阳光城5:第十一届董事会第八次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-09-27

阳光城集团股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年9月26日

2.会议召开地点:福州市台江区望龙二路IFC国际金融中心47F大会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月21日以通讯方式发出

5.会议主持人:林腾蛟

6.会议列席人员:监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订公司章程及相关议事规则的议案》

1.议案内容:

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于拟修订公司章程及相关议事规则的公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公告编号:2023-084

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于董事及高管任免相关议案》

1.议案内容:

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于董事及高管任免的相关公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2023年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容:

详见同日刊登于全国中小企业股转系统的《关于公司2023年第一次临时股东大会通知的公告》。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第十一届董事会第八次会议决议》。

阳光城集团股份有限公司

董事会2023年9月27日


  附件:公告原文
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