证券代码：000705 证券简称：浙江震元 公告编号：2023-039
浙江震元股份有限公司第十届董事会
2023年第四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议于2023年9月25日以电话形式通知，2023年9月27日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事9人，在规定时间内收到审议意见函9份。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>相关条款的议案》,具体内容详见同日刊登的2023-040公告，本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
2、逐项审议通过了《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》, 具体内容详见同日刊登的2023-041公告，独立董事对本议案发表了独立意见，本议案需提交2023年第三次临时股东大会审议。其中：
2.1 提名吴海明先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权；
2.2 提名柴军先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权；
2.3 提名何溢强先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权；
2.4 提名魏民先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9
票同意，0票反对，0票弃权；
2.5 提名周越梅女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权；
2.6 提名傅晓春先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、逐项审议通过了《关于关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》，具体内容详见同日刊登的2023-041公告，独立董事对本议案发表了独立意见，该议案需提交2023年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制表决。其中：
3.1 提名袁建伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.2 提名冯坚先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.3 提名胡素华先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权；
3.4 提名汪宏伟先生为公司第十一届董事会独立董事候选人：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日刊登的2023-042公告。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十届董事会2023年第四次临时会议决议。
浙江震元股份有限公司董事会
2023年9月27日