中原环保股份有限公司关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年9月26日召开的第八届董事会第五十九次会议审议通过了《关于成立中原生态环境技术创新中心有限公司的议案》，现将相关事项公告如下：
一、对外投资概述
为贯彻新发展理念，落实创新驱动发展战略，强化科技赋能，持续提升核心竞争力，公司拟成立中原生态环境技术创新中心有限公司，开展科技创新和技术研发业务。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
二、拟成立子公司基本情况
1、公司名称：中原生态环境技术创新中心有限公司(最终名称以市场监督管理部门核准名称为准)。
2、注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）才高街6号12层1216号。
3、注册资本：3000万元。
4、股权结构：中原环保持股100%。
5、公司治理结构设置：公司不设董事会，设执行董事一名，执行董事为公司的法定代表人；公司不设监事会，设监事一名；公司设总经理一名，可由执行董事兼任。根据实际需要设立其他高级管理人员职位。
6、经营范围：工程和技术研究；许可项目：生态环境治理、资源开发利用、清洁能源、新型材料等方面关键技术、工艺、设备研发应用；环境检测，环保咨询服务，环保治理设施建设、管理、运营等方面的技术咨询服务；组织生态环保相关技术培训与学术交流；一般项目：环保技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务、创业空间服务、环保投资等（具体经营范围以市场监督管理局核准登记的内容为准）。
三、投资的目的和对公司的影响
本次成立技术创新中心，符合公司发展战略，通过探索产学研用一体化可持续发展模式，打造科研实体和孵化平台，强化技
术研发，加快成果转化，强化科技赋能，持续提升核心竞争力和品牌影响力，推动公司高质量发展。
四、风险提示
本次投资事项受政策、市场等因素变化，存在受不可抗力等影响所造成的不确定性风险。子公司设立后，在经营发展中可能面临市场风险、运营风险等，公司将密切关注政策法规，建立健全科学的管控制度，切实加强风险管控和风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、备查文件
中原环保股份有限公司第八届董事会第五十九次会议决议。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十七日