中百控股集团股份有限公司关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告
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中百控股集团股份有限公司（以下称“公司”）于2023年9月27日召开第十届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。现将相关事项公告如下：
一、注册资本变更情况
公司于2023年9月27日召开第十届董事会第二十八次会议、第十届监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的400,000股限制性股票后，公司注册资本将由人民币68,102.15万元变更为人民币68,062.15万元，公司股份总数将由681,021,500股变更为680,621,500股。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划实施情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款做如下修改：
| 序号 | 原条款 | 修订后条款 |
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币68,102.15万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币68,062.15万元。 |
| 2 | 第二十八条 公司现股份总数为681,021,500股，公司的股本结构为：普通股681,021,500股。 | 第二十八条 公司现股份总数为680,621,500股，公司的股本结构为：普通股680,621,500股。 |
三、其他事项说明
除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。根据公司2022
年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》的相关授权，本议案无需另行提交股东大会审议，具体变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。
四、备查文件
第十届董事会第二十八次会议决议。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会2023年9月28日