证券代码:832491 证券简称:奥迪威 公告编号:2023-083
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董事会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本规则经公司2023年9月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
本规则经公司2023年9月26日召开的第三届董事会第二十七次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
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董事会议事规则第一章 总则第一条 为适应建立现代企业制度的要求,维护股东的合法权益,规范广东奥迪威传感科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会的议事方法和程序,提高董事会工作效率,确保董事会决策的科学性,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,特制定本规则。
第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会议事、决策以及为实施决策所做
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董事会2023年9月27日