证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-100
上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月26日
2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月15日以书面及口头方式发出
5.会议主持人：董事长 LI TONG
6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
董事LI TONG、李宗哲、朱洪超、莫旭巍因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：
鉴于公司第三届董事会任期已经届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名郑晓宇女士、蔡丹女士、王小刚先生、李春友先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-104）。
2. 出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
1.01 提名郑晓宇女士为董事会非独立董事候选人
同意7票、反对0票、弃权0票。
1.02 提名蔡丹女士为董事会非独立董事候选人
同意7票、反对0票、弃权0票。
1.03 提名王小刚先生为董事会非独立董事候选人
同意7票、反对0票、弃权0票。
1.04 提名李春友先生为董事会非独立董事候选人
同意7票、反对0票、弃权0票。公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：
上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-104）。
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
2.01 提名刘荣先生为董事会独立董事候选人
同意7票、反对0票、弃权0票。
2.01 提名刘慧龙先生为董事会独立董事候选人
同意7票、反对0票、弃权0票。
2.03 提名陈保印先生为董事会独立董事候选人
同意7票；反对0票；弃权0票。公司现任独立董事朱洪超、莫旭巍对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据2023年8月4日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规则要求，结合公司自身情况，公司拟对《公司章程》的部分条款予以修订完善。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-110）及《公司章程》（公告编号：2023-119）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》
1.议案内容：
根据2023年8月4日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规则，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《独立董事工作规则》予以修订。
修订后的《独立董事工作规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事工作规则》（公告编号：2023-111）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司设立董事会审计委员会的议案》
1.议案内容：
为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设审计委员会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于设立董事会审计委员会的公告》（公告编号：
2023-112）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于制定<董事会审计委员会工作细则>的议案》
1.议案内容：
为强化公司董事会决策功能，持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，结合公司设立董事会审计委员会的实际情况，公司拟制订《董事会审计委员会工作细则》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：
2023-113）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
根据2023年8月4日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规则，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《董事会议事规则》予以修订。
修订后的《董事会议事规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2023-115）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：
披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-116）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》
1.议案内容：
根据2023年8月4日中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》相关规则，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作、保护中小投资者合法权益，公司拟对《内部控制制度》予以修订。修订后的《内部控制制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制制度》（公告编号：2023-117）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：
修订后的《信息披露管理制度》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-118）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：
为进一步完善公司治理结构，结合公司经营发展需要和实际情况，公司拟对《总经理工作细则》予以修订。
修订后的《总经理、联席总经理工作细则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《总经理、联席总经理工作细则》（公告编号：2023-120）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：
2023-121）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟定于2023年10月18日下午14:30召开公司2023年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-102）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会2023年9月27日