上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月26日
2.会议召开地点:上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯相结合的方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年9月15日以书面及口头方式发出
5.会议主持人:监事会主席 唐娟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容:
第三次临时股东大会审议通过之日起生效。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(http://www.bse.cn/)披露的《非职工代表监事换届公告》(公告编号:2023-105)。
2.出席会议的监事对上述候选人的提名进行逐项表决,议案表决结果如下:
1.01提名糜青先生为监事会非职工代表监事候选人
同意3票、反对0票、弃权0票。
1.02提名文鑫先生为监事会非职工代表监事候选人
同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
监事会2023年9月27日