证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2023-116
上海海希工业通讯股份有限公司关联交易管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年9月26日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第五章 附则第二十七条 除非有特别说明，本管理制度所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。第二十八条 本管理制度未尽事宜，依照国家有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。
第二十九条 本管理制度与国家有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及其他规范性文件规定不一致的，以国家有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》为准。第三十条 本管理制度所称“以上”或“以内”含本数；“以下”、“过”、“低于”等均不含本数。
第三十一条 本管理制度的解释权属于公司董事会。
第三十二条 本管理制度经股东大会审议通过后生效。
第三十三条 本管理制度进行修改时，由董事会提出修正案，提请股东大会审议通过后生效。
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会2023年9月27日