上海海希工业通讯股份有限公司关于设立董事会审计委员会的公告
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一、 关于公司设立董事会专门委员会的情况
为了适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件等有关规定，公司拟在选举第四届董事会成员后在董事会下设审计委员会。
二、 关于选举董事会专门委员会委员的情况
公司审计委员会委员将由第四届董事会提名并选举产生。
三、 备查文件
《上海海希工业通讯股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
上海海希工业通讯股份有限公司
董事会2023年9月27日