天顺风能（苏州）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

证券简称：天顺风能              证券代码：002531           公告编号：2012-063
                     天顺风能（苏州）股份有限公司
           关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。
    经天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2012 年第
十一次临时会议审议，决定于 2012 年 8 月 31 日上午 9 点 30 分在江苏省太仓经济开发
区宁波东路 28 号公司会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现将有关事项通
知如下：
   一、召开会议基本情况
    1、会议召开时间：2012 年 8 月 31 日（星期五）上午 9 点 30 分
    2、股权登记日：2012 年 8 月 27 日
    3、会议召开地点：江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：现场投票表决
    二、会议审议事项
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    三、会议出席对象
    1、截至 2012 年 8 月 27 日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司
登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的律师及其他有关人员。
    四、会议登记事项
    1、登记时间：
    2012 年 8 月 28 日-8 月 29 日，上午 8：30—11：30 下午 13：00—17：00
   2、登记地点及授权委托书送达地点：
   天顺风能（苏州）股份有限公司证券部（江苏省太仓经济开发区宁波东路 28 号公
司），信函请注明“股东大会”字样。
   3、登记方法：
   （1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
   （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、
证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
   （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 8 月 29
日下午 17：00 点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
   五、联系方式
   1、联系人：金依
   2、联系电话：[phone]
   3、传真：[phone]
   六、其它相关事项
   本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
                                         天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
                                                         二○一二年八月十日
                                授权委托书
     兹授权委托            （先生或女士）代表本公司(本人)出席 2012 年 8 月 31
日召开的天顺风能（苏州）股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并依照以下指
示对下列议案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司
（本人）承担。
   有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
    序号                       议案                 同意    反对    弃权
     1     关于修订《公司章程》部分条款的议案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上
“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其
他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
   被委托人身份证号：
   被委托人签字：
   委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
   委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
   委托人股东账号：
   委托人持股数：                     股
   委托日期：2012 年      月          日
   注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。