证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-092
江苏润普食品科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年10月12日9：30。
2、网络投票起止时间：2023年10月11日15:00—2023年10月12日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 836422 | 润普食品 | 2023年10月9日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
本公司聘请德恒上海律师事务所两名律师江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路2号江苏润普食品科技股份有限公司二楼会议室
二、会议审议事项
审议《关于拟聘任赵耀华为公司独立董事的议案》 （一）
江苏省灌南县经济开发区（西区）珠海路2号江苏润普食品科技股份有限公司二楼会议室
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。
审议《关于修订公司制度的议案》 （二）
根据《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》相关法律、法规的要求，为做好独立董事制度改革，进一步提升公司治理水平，公司拟聘任赵耀华为公司独立董事。
根据相关法律法规及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等规定，对公司管理制度进行修订。
审议《关于拟修订<公司章程>的议案》 （三）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（三）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
根据《公司法》及《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订本公司《公司章程》。
详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-093）。
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户
（二）登记时间：2023年10月12日
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、会议联系人：张爱平2、联系电话：0518-833756973、
传真：0518-833756924、联系地址：江苏省连云港市灌南县经济开发区（西区）
（二）会议费用：此次会议全部交通、食宿费用由股东自理。
五、备查文件目录
卡；
5、办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。
一、《江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
江苏润普食品科技股份有限公司董事会
2023年9月27日