证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2023-106
江苏润普食品科技股份有限公司利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。2023年9月27日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
2023年9月27日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订公司制度的议案》，议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。
江苏润普食品科技股份有限公司
利润分配管理制度
第一章 总则
第一条 为了完善江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远和可持续发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《江苏润普食品科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司应当不断强化回报股东的意识，严格依照《公司法》和公司章程的规定，自主决策公司利润分配事项，充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制。
第三条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决
江苏润普食品科技股份有限公司
董事会2023年9月27日