证券代码：831726 证券简称：朱老六 公告编号：2023-086
长春市朱老六食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月27日
2.会议召开地点：长春市朱老六食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场加网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱先明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《长春市朱老六食品股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数75,957,275股，占公司有表决权股份总数的74.53%。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《董事会议事规则》（公告编号：2023-081）
2.议案表决结果：
同意股数75,957,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023 年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《独立董事工作制度》（公告编号：2023-082）
2.议案表决结果：
同意股数75,957,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023 年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的公司《关联交易管理办法》（公告编号：2023-083）
2.议案表决结果：
同意股数75,957,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023 年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2023-084）
2.议案表决结果：
同意股数75,957,275股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于拟向银行申请借款并由关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于关联方为公司银行贷款提供保证担保的关联交易公告》（公告编号：2023-077）。
2.议案表决结果：
同意股数246,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
关联股东朱先明、朱先林、朱先松、朱先莲、李殿奎回避表决，持有公司股份 75,710,475 股，占公司股份总数的 74.29%。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：余申奥、陈宏艳
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《长春市朱老六食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议》；
（二）《北京德恒（深圳）律师事务所关于长春市朱老六食品股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书》。
长春市朱老六食品股份有限公司
董事会2023年9月27日