上海开创国际海洋资源股份有限公司第九届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次（临时）会议于2023年9月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于9月22日以电子邮件形式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补充协议（二）>的议案》
具体内容详见同日发布《关于上海开创远洋渔业有限公司与江苏深蓝远洋渔业有限公司签订<补充协议（二）>的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
(二) 审议通过《关于调整董事会授权垫付磷虾项目运营资金的议案》
董事会同意对磷虾项目追加垫付运营资金1亿元，即垫付运营资金由不超过
2.2亿元/年调整为不超过3.2亿元/年。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会2023年9月28日