易事特集团股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
易事特集团股份有限公司(下称“公司”)第六届监事会第十九次会议于2023年9月26日在东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号公司会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2023年9月20日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达给全体监事;本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人,由监事会主席周鹏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事以记名投票的方式对提交会议的议案进行审议、表决,并通过决议如下:
一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
经审核,监事会认为,公司司本次转让全资子公司股权事项有利于优化公司电站资产结构,提高资金使用效率,符合公司发展战略规划和实际经营发展需要,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。本次交易的出售价格公允、合理,决策程序符合有关法律、法规、公司章程及有关制度的规定。因此,我们同意本次转让全资子公司股权的事项。
表决结果:3 票同意、0 票弃权、0 票反对,同意票占有表决权票总数的100%。
特此公告。
易事特集团股份有限公司监事会
2023年9月27日