中信重工机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中信重工机械股份有限公司(以下简称“中信重工”“公司”)于2023年9月27日以现场结合通讯表决方式召开第五届董事会第二十七次会议。本次会议由董事长武汉琦先生召集和主持,会议应出席董事7名,实际出席会议董事7名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定,所做决议合法有效。经与会董事审议,一致通过了如下决议:
一、审议通过了《关于对全资子公司中信重工(洛阳)节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》
内容详见《中信重工关于吸收合并全资子公司的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
内容详见《中信重工关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
《中信重工第五届董事会第二十七次会议决议》
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会2023年9月28日