中信重工机械股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为优化中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”“中信重工”）管理及业务架构，降低管理及运营成本，公司于2023年9月27日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于对全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司进行吸收合并的议案》，同意公司吸收合并全资子公司中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司（以下简称“节能公司”），吸收合并完成后，节能公司的独立法人资格注销。节能公司的所有资产、债权债务及其他一切权利与义务由公司依法承继。具体情况如下：
一、合并双方基本情况
（一）合并方基本情况
1.公司名称：中信重工机械股份有限公司
2.企业类型：股份有限公司
3.成立日期：2008年1月26日
4.注册地址：洛阳市涧西区建设路206号
5.注册资本：4,339,419,293元
6.法定代表人：武汉琦
7.经营范围：一般项目：冶金专用设备制造；冶金专用设备销售；建筑材料生产专用机械制造；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；隧道施工专用机械制造；隧道施工专用机械销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；黑色金属铸造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；海上风电相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；海上风电相关系统研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；电工机械专用设备制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；储能技术服务；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；热力生产和供应；非居住房地产租赁；供暖服务；许可项目：检验检测服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；燃气经营；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；住宿服务。
（二）被合并方基本情况
1.公司名称：中信重工（洛阳）节能技术工程有限公司
2.企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.成立时间：2012年2月6日
4.注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路206号
5.注册资本：1,000万元
6.法定代表人：乔文存
7.持股比例：中信重工持有节能公司100%股权
8.经营范围：节能环保技术研发、设计、咨询；节能环保产品销售、工程总承包；合同能源管理；节能环保工程运营管理及施工。截至2023年8月10日（经审计），节能公司的资产总额13,914.15万元；负债总额31,426.06万元，其中，应付中信重工内部贷款31,400.00万元。2023年1月1日-8月10日，节能公司营业收入为0万元，净利润-726.23万元。
二、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
（一）中信重工以吸收合并方式合并节能公司，待吸收合并完成后，节能公司法人主体将予以注销。本次吸收合并不涉及人员安置、公司注册资本增减及经营范围变更事项。
（二）本次吸收合并基准日为2023年8月10日。节能公司全部资产、债权债务、权益及其他一切权利与义务由公司承继。
（三）合并双方履行法律法规或监管要求规定的其他程序。
三、本次吸收合并对公司的影响
本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。节能公司作为公司全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营成果产生影响，不会损害公司及股东的利益。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司
董事会2023年9月28日