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证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-101北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2023年度第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司第八届董事会2023年度第九次临时会议通知于2023年9月21日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，2023年9月27日会议以通讯表决方式如期召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真讨论研究，形成以下决议：
一、审议通过《关于为四环医药向南京银行申请10,000万元融资授信提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第七届董事会2021年度第七次临时会议、2021年第三次临时股东大会审议通过，公司全资子公司北京中关村四环医药开发有限责任公司（以下简称：四环医药）向南京银行股份有限公司北京分行（以下简称：南京银行）申请额度为
1.3亿元人民币的综合授信，期限为1年，公司以名下部分综合、库房、车位用途房屋所有权为其提供抵押担保，并提供连带责任保证担保。
上述综合授信即将到期，经与南京银行协商，四环医药拟向该行申请额度不超过10,000万元人民币的融资授信，期限为1年，仍由公司为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市海淀区中关村大街18号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产（地上建筑面积4,096.83平方米，地下建筑面积19,417.47平方米）提供抵押担保。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述中关村大街18号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJD1/2309/1220/ZY《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2023年7
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月10日的抵押价值总额为28,010万元人民币。
四环医药已出具书面《反担保书》。根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项担保事项在董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。有关协议尚未签署。
二、审议通过《关于为中实上庄向南京银行申请1,000万元流动资金贷款提供担保的议案》；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经第八届董事会2022年度第六次临时会议、2022年第七次临时股东大会审议通过，公司控股子公司北京中实混凝土有限责任公司（以下简称：中实混凝土）之控股子公司北京中实上庄混凝土有限责任公司（以下简称：中实上庄）向南京银行申请不超过2,000万元人民币的流动资金贷款，期限不低于1年，公司以名下房地产为其提供抵押担保、以名下部分综合、库房、车位用途房产为其提供二次抵押担保，并提供连带责任保证担保。
上述流动资金贷款即将到期，经与南京银行协商，中实上庄拟向该行申请额度不超过1,000万元人民币的流动资金贷款，期限为1年，仍由公司为其提供连带责任保证担保及以公司位于北京市朝阳区左家庄中街6号院9号楼地下二层72套车位房地产（总建筑面积为3,276.54平方米）提供抵押担保和位于北京市海淀区中关村大街18号楼的部分综合、地下车位、地下库房房地产（地上建筑面积4,096.83平方米，地下建筑面积19,417.47平方米）提供二次抵押担保。
经北京仁达房地产土地资产评估有限公司对上述72套车位房地产进行评估并出具编号为仁达房估字[2023]第202301101016262号的《房地产抵押估价报告》：
上述房地产于价值时点2023年8月8日的抵押价值总额为2,900万元人民币。
经深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司对上述中关村大街18号楼的部
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分综合、地下车位、地下库房房地产进行评估并出具编号为粤戴德梁行F/BJD1/2309/1220/ZY号《房地产抵押估价报告》：上述资产于价值时点2023年7月10日的抵押价值总额为28,010万元人民币。
中实上庄已出具书面《反担保书》。根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。因被担保对象资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。有关协议尚未签署。
三、审议通过《关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的议案》；表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。为补充企业流动资金，公司全资子公司四环医药之控股子公司北京华素之全资子公司海南华素健康科技有限公司（以下简称：海南华素健康）、控股子公司海南华素医药营销有限公司（以下简称：海南华素营销）拟分别向海南银行股份有限公司三亚分行（以下简称：海南银行）申请额度500万元人民币的融资授信，期限为2年。为保障融资授信的顺利申请，海南华素健康、海南华素营销拟分别委托三亚市融资担保投资有限公司（以下简称：三亚融资）为授信提供连带责任保证担保，并由公司和北京华素为三亚融资提供相应的反担保。具体反担保方式如下：
单位：人民币万元
| 融资授信主体 | 融资授信额度 | 反担保方式 | 抵押价值 |
| 海南华素健康 | 500 | 公司以名下北京市朝阳区吉庆里9号楼、10号楼2层1-2、6号商业房地产以及分摊的土地使用权提供反担保抵押，并由公司与北京华素共同提供连带责任保证反担保 | 1,447 |
| 海南华素营销 | 500 | 公司以名下北京市朝阳区吉庆里9号楼、10号楼2层3、4、5号商业房地产以及分摊的土地使用权提供反担保抵押，并由公司与北京华素共同提供连带责任保证反担保 | 1,314 |
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经北京首佳房地产评估有限公司对上述反担保抵押资产进行评估并出具北京首佳（2023）估字第FC20230102740Z号《商业房地产抵押价值评估》：上述资产于价值时点2023年8月24日的抵押价值总价为2,761万元人民币。根据《公司章程》的规定：“对外担保等特殊事项应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意”。本议案需全体董事三分之二以上同意方可通过。
因被担保对象资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，此项担保经董事会审议通过后，尚须提交公司股东大会审议。
有关协议尚未签署。
四、审议通过《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟召开2023年第七次临时股东大会：
（一）召集人：公司第八届董事会
（二）召开时间：
1、现场会议时间：2023年10月17日下午14:50；
2、网络投票时间：2023年10月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年10月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年10月17日9:15至15:00期间的任意时间。
（三）召开方式：现场会议与网络投票相结合
（四）股权登记日：2023年10月11日。
（五）召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室
（六）会议审议事项：
1、关于为中实上庄向南京银行申请1,000万元流动资金贷款提供担保的议案；
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2、关于公司和北京华素为下属公司申请融资授信提供反担保的议案。
五、备查文件
1、第八届董事会2023年度第九次临时会议决议。
特此公告
北京中关村科技发展（控股）股份有限公司董 事 会二O二三年九月二十七日