证券代码：873843 证券简称：万达轴承 主办券商：中信建投
江苏万达特种轴承股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月27日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长徐群生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共33人，持有表决权的股份总数21,853,452股，占公司有表决权股份总数的81.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邓四二先生为公司独立董事候选人的议案》
1.议案内容：
4. 公司高级管理人员列席会议。
根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。
邓四二，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕业于大连理工大学。1989年7月至今，就职于河南科技大学，任教师一职。经审查，邓四二先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,853,452股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
根据《中华人民共和国公司法》《江苏万达特种轴承股份有限公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为优化公司治理、更好地保护中小股东的合法权益，公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会期满之日止。
邓四二，男，1963年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。毕业于大连理工大学。1989年7月至今，就职于河南科技大学，任教师一职。经审查，邓四二先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，符合任职条件。本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事。因公司董事人数发生变化，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现变更董事会专门委员会成员如下：
| 为了进一步健全公司法人治理结构、强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定, 公司董事会现提名邓四二先生为公司第一届董事会独立董事。因公司董事人数发生变化，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现变更董事会专门委员会成员如下： | |||||
| 类别 | 主席（召集人） | 委员 | 委员 | ||
| 战略委员会 | 徐群生 | 顾 勤 | 邓四二 | ||
| 审计委员会 | 谷正芬 | 邓四二 | 徐群生 |
| 提名委员会 | 夏泽涵 | 谷正芬 | 陈宝国 |
| 薪酬与考核委员会 | 吴来林 | 夏泽涵 | 徐 飞 |
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,853,452股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
因公司董事人数发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并在工商行政管理部门备案。议案详情请见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-076）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数21,853,452股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
因公司董事人数发生变化，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订并在工商行政管理部门备案。议案详情请见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏万达特种轴承股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-076）。本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 邓四二 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月27日 | 2023年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
江苏万达特种轴承股份有限公司
董事会2023年9月27日