证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2023-043
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2023年9月26日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2023年9月26日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年9月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2023年9月26日9:15至15:00的任意时间。
2.会议召开地点：北京市海淀区中关村南三街16号1号楼226会议室。
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李永先生
6.会议召开合法、合规说明：会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东29人，代表股份429,227,713股，占上市公司总股份的59.8003％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份218,093,494股，占上市公司总股份的30.3850％。通过网络投票的股东25人，代表股份211,134,219股，占上市公司总股份的29.4154％。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东24人，代表股份66,734,428股，占上市公司总股份的9.2975％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东24人，代表股份66,734,428股，占上市公司总股份的9.2975％。
3.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议了以下议案：
议案1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案
1.01.候选人：选举李永先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,696,123股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8762%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,202,838股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.2034%。
李永先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.02.候选人：选举姚钧先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,696,123股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8762%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,202,838股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.2034%。
姚钧先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.03.候选人：选举梁俊先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,896,522股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9228%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,403,237股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.5037%。
梁俊先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.04.候选人：选举王涛先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,860,422股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9144%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,367,137股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.4496%。
王涛先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.05.候选人：选举殷延超先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,660,022股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8677%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,166,737股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.1493%。
殷延超先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
1.06.候选人：选举蔡田先生为第五届董事会非独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,860,423股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9144%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,367,138股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.4496%。
蔡田先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
议案2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案
2.01.候选人：选举于鹏先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,660,024股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8677%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,166,739股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.1493%。
于鹏先生当选为公司第五届董事会独立董事。
2.02.候选人：选举付翠英女士为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,860,423股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9144%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,367,138股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.4496%。
付翠英女士当选为公司第五届董事会独立董事。
2.03.候选人：选举欧阳应根先生为第五届董事会独立董事
总表决情况：
同意股份数: 428,860,422股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9144%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,367,137股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.4496%。
欧阳应根先生当选为公司第五届董事会独立董事。
议案3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01.候选人：选举童明姗女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数: 428,860,422股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9144%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,367,137股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.4496%。
童明姗女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.02.候选人：选举龚红莲女士为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数: 428,860,423股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9144%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,367,138股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.4496%。
龚红莲女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
3.03.候选人：选举许秀峰先生为第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：
同意股份数: 428,860,422股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9144%。中小股东总表决情况：
同意股份数: 66,367,137股，占出席会议中小股东所持有效表决股份总数的
99.4496%。
许秀峰先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。
议案4.00 关于公司续聘会计师事务所的议案总表决情况：
同意427,953,813股，占出席会议所有股东所持股份的99.7032％；反对1,273,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.2968％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意65,460,528股，占出席会议的中小股东所持股份的98.0911％；反对1,273,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.9089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：本议案获得本次会议审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所包林律师和张有为律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告；
2.北京市时代九和律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会
2023年9月26日