华映科技（集团）股份有限公司关于修订部分公司治理相关制度的公告
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开公司第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理相关制度的议案》，现将有关事项公告如下：
一、本次部分公司治理相关制度的修订情况
为持续优化公司管理体系，不断完善公司治理结构，保障公司依法合规运作及持续稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分公司治理相关制度进行修订，具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 审议机构 |
| 1 | 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 | 董事会 |
| 2 | 董事会秘书工作制度 | 董事会 |
| 3 | 内幕信息知情人登记管理办法 | 董事会 |
| 4 | 投资者关系管理制度 | 董事会 |
| 5 | 外部信息使用人管理制度 | 董事会 |
| 6 | 重大事项事前咨询制度 | 董事会 |
| 7 | 重大信息内部报告制度 | 董事会 |
| 8 | 董事、监事薪酬管理制度 | 董事会、股东大会 |
| 9 | 独立董事年度报告工作制度 | 董事会 |
| 10 | 防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理办法 | 董事会、股东大会 |
| 11 | 高级管理人员薪酬管理制度 | 董事会 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 12 | 股东大会网络投票管理制度 | 董事会、股东大会 |
| 13 | 媒体信息及敏感信息排查制度 | 董事会 |
| 14 | 内部控制制度 | 董事会 |
| 15 | 内控规范实施评价制度 | 董事会 |
| 16 | 社会责任制度 | 董事会 |
| 17 | 新媒体登记监控制度 | 董事会 |
| 18 | 独立董事现场工作制度 | 董事会 |
| 19 | 独立董事制度 | 董事会、股东大会 |
修订后的各项制度详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。上述本次修订的制度中，第8、10、12、19项制度尚需提交股东大会审议。
二、备查文件
1、公司第九届董事会第八次会议决议。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2023年9月27日