中国民生银行股份有限公司第八届董事会第四十次会议决议公告
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中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十次会议于2023年9月26日在北京以现场方式召开，会议通知、会议文件于2023年9月12日以电子邮件方式发出。会议由高迎欣董事长召集并主持。会议应到董事18名，现场出席董事7名，董事长高迎欣，副董事长郑万春，董事杨晓灵、赵鹏、温秋菊、宋焕政、袁桂军现场出席会议；电话/视频连线出席董事11名，副董事长张宏伟、卢志强、刘永好，董事史玉柱、吴迪、宋春风、翁振杰、刘纪鹏、解植春、彭雪峰、曲新久通过电话/视频连线参加会议。应列席本次会议的监事8名，实际列席8名。会议符合《中华人民共和国公司法》及《中国民生银行股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议审议通过了如下决议：
关于中国民生银行2023年第三季度呆账核销的决议
议案表决情况：同意16票，反对0票，弃权0票。
卢志强副董事长在本行董事会的表决权受到限制。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会2023年9月26日