金堆城钼业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
金堆城钼业股份有限公司（简称“金钼股份”）于 2012 年 7 月 20 日
以公告形式向全体股东发出召开 2012 年第一次临时股东大会的通知。金钼
股份 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 8 月 8 日以现场会议方式在陕
西省西安市高新技术产业开发区锦业一路 88 号金钼股份综合楼 A 座 9 楼视
频会议室召开。出席本次股东大会的股东及委托代理人共 5 人，代表股份
2459727695 股，占公司总股本的 76.23%。会议由公司董事长张继祥先生主
持。公司部分董事、监事和公司董事会秘书出席了会议，公司其他高级管
理人员和公司聘请的律师列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，合法有效。
二、议案审议和表决情况
与会股东代表审议了提交会议的 2 项议案并逐项进行了表决，形成会
议决议如下：
（一）审议通过了《关于修订<金堆城钼业股份有限公司章程>的议案》。
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同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：
1、在原公司章程第七十九条第（七）款后增加第(八)款“调整公司利
润分配政策”。原第(八)款顺延至第(九)款。
2、原公司章程第一百七十五条修订为“公司利润分配政策为：（一）
公司以现金或股票的方式分配股利；（二）公司最近三年以现金方式累计
分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；（三）
非经常性损益形成的利润、公允价值变动形成的资本公积和未分配利润不
得用于转增股份或利润分配；（四）公司当年年末资产负债率超过百分之
七十时，公司可不进行现金分红；（五）若公司盈利但董事会未提出现金
利润分配预案，公司应在定期报告中详细说明未分配的原因及未用于分红
的留存资金用途，独立董事对公司本年度盈利但未提出现金利润分配预案
事项发表独立意见，同时应对上年度未分红留存资金使用情况发表独立意
见;（六）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当减扣该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金；（七）公司确需调整利润分配政策，
董事会应充分论证调整方案的合理性，独立董事应对此发表独立意见，公
司应在股东大会召开前与中小股东充分沟通交流，并经出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。调整后的利润分配政
策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。”
3、公司章程的其他条款不变。
同意 2459727695 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
（二）审议通过了《金堆城钼业股份有限公司股东大会网络投票工作
制度》。
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同意 2459727695 股,占出席会议具有表决权股东所持表决权的 100%；
反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师见证情况
公司 2012 年第一次临时股东大会经北京观韬律师事务所西安分所邹
凡坤、崔娟两位律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司现行《公司章程》
的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股
东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）金堆城钼业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
（二）北京观韬律师事务所西安分所关于金堆城钼业股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金堆城钼业股份有限公司董事会
二〇一二年八月九日
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