证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-117
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年9月26日
2.会议召开地点：鼎智科技会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长华荣伟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数55,484,756股，占公司有表决权股份总数的57.77%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
累积投票议案表决情况
1. 议案内容
根据《公司章程》的相关规定，监事会将进行换届选举，第二届监事会拟由3名监事组成，应选举出2名非职工代表监事，现提名刘飞先生、李湘女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。在选举出新任监事前，第一届监事会全体成员将继续履行职责。新选举的第二届监事会监事任期三年，自2023年第六次临时股东大会决议通过之日起生效，至公司第二届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2023年9月11日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《董事监事换届公告》（公告编号：2023-099）
2. 关于增补董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 提名华荣伟先生为第二届董事会非独立董事候选人 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
| 1.2 | 提名丁泉军先生为第二届董事会非独立董事候选人 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
| 1.3 | 提名苏达先生为第二届董事会非独立董事候选人 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
| 1.4 | 提名吴云女士为第二届董事会非独立董事候选人 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
3. 关于增补独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.1 | 提名陈龙炜先生为第二届董事会独立董事候选人 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
| 2.2 | 提名陈耀明先生为第二届董事会独立董事候选人 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
| 2.3 | 提名邵家旭先生为第二届董事会独立董事候选人 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
4. 关于增补监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 3.1 | 提名刘飞先生为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
| 3.2 | 提名李湘女士为第二届监事会非职工代表监事的议案 | 55,484,756 | 100% | 当选 |
审议通过《关于拟变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2023 年 9月11 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2023-101）。
2.议案表决结果：
同意股数55,484,756股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.1 | 提名华荣伟先生为第二届董事会非独立董事候选人 | 601,212 | 1.08% | 当选 |
| 1.2 | 提名丁泉军先生为第二届董事会非独立董事候选人 | 601,212 | 1.08% | 当选 |
| 1.3 | 提名苏达先生为第二届董事会非独立董事候选人 | 601,212 | 1.08% | 当选 |
| 1.4 | 提名吴云女士为第二届董事会非独立董事候选人 | 601,212 | 1.08% | 当选 |
| 2.1 | 提名陈龙炜先生为第二届董事会独立董事候选人 | 601,212 | 1.08% | 当选 |
| 2.2 | 提名陈耀明先生为第二届董事会独立董事候选人 | 601,212 | 1.08% | 当选 |
| 2.3 | 提名邵家旭先生为第二届董事会独立董事候选人 | 601,212 | 1.08% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
（二）律师姓名：胡璿、应佳璐
（三）结论性意见
本所律师经核查后认为，鼎智科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 华荣伟 | 董事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 丁泉军 | 董事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临 | 审议通过 |
| 时股东大会 | |||||
| 苏达 | 董事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴云 | 董事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈龙炜 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈耀明 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 邵家旭 | 独立董事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘飞 | 监事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李湘 | 监事 | 任职 | 2023年9月26日 | 2023年第六次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年9月26日