江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月26日召开第二届董事会第一次会议，根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》、《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事,在审阅有关文件资料后,对公司第二届董事会第一次会议审议的相关事项,基于独立判断的立场，发表独立意见如下:
一、经审阅丁泉军先生、时立强先生、娄安云先生、吴云女士、朱国华先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十六条规定之情形，上述人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所、全国股转系统惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；公司第二届董事会第一次会议所聘任人员资格符合《公司章程》及监管部门关于公司相关管理人员任职资格的有关规定；
二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任丁泉军先生为公司总经理，聘任时立强先生为公司副总经理，聘任娄安云先生为公司副总经理，聘任吴云女士为公司财务负责人，聘任朱国华先生为公司董事会秘书。
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
独立董事：陈龙炜、陈耀明、邵家旭
2023年9月26日