江苏鼎智智能控制科技股份有限公司董事长、监事会主席、高
级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年9月26日审议并通过：
选举华荣伟先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2023年9月26日审议并通过：
选举程佳伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2023年9月26日审议并通过：
聘任丁泉军先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份8,604,747股，占公司股本的17.92%，不是失信联合惩戒对象。
聘任时立强先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份357,120股，占公司股本的0.74%，不是失信联合惩戒对象。
聘任娄安云先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份98,036股，占公司股本的0.20%，不是失信联合惩戒对象。聘任吴云女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
聘任朱国华先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年9月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
二、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
三、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。因此，我们一致同意董事会聘任丁泉军先生为公司总经理，聘任时立强先生为公司副总经理，聘任娄安云先生为公司副总经理，聘任吴云女士为公司财务负责人，聘任朱国华先生为公司董事会秘书。
四、备查文件
1.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
3.《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议审议事项的独立意见》
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司
董事会2023年9月26日