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粤高速A:第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-09-27

广东省高速公路发展股份有限公司第十届董事会第十二次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东省高速公路发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十二次(临时)会议(以下简称“本次会议”)于2023年9月26日(星期二)上午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2023年9月19日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事15名,实到董事15名,参加本次会议的董事超过全体董事的半数,符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于粤高资本公开转让深圳车库电桩科技有限公司股权的议案》。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

本议案对公司财务状况和经营业绩不构成重大影响。

二、审议通过《关于参股投资设立车库电桩控股(深圳)有限公司的议案》。

同意全资子公司粤高资本控股(广州)有限公司参股投资设立车库电桩控股(深圳)有限公司(暂定名,具体以工商注册为准),投资金额1,740万元。

表决结果:赞成15票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第十二次(临时)会议决议。

特此公告

广东省高速公路发展股份有限公司董事会2023年9月27日


  附件:公告原文
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