厦门国贸集团股份有限公司 二 0 一二年度第二次临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一二年度第二次临时股东大会会议资料
二 0 一二年八月八日
厦门国贸集团股份有限公司 二 0 一二年度第二临时股东大会会议资料
厦门国贸集团股份有限公司
二 0 一二年度第二次股东大会会议资料目录
序号 内 容 页码
一 公司二 0 一二年度第二次临时股东大会现场会议须知
二 公司二 0 一一年度第二次临时股东大会会议议程
三 厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案
厦门国贸集团股份有限公司二0一二——二0一四年股东回
四
报规划
关于变更公司聘请的二0一二年度财务报表和内部控制审计
五
机构的议案
六 关于公司申请不超过十二亿元短期融资券的议案
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二 0 一二年度第二次临时股东大会现场会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根
据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特
制定本次股东大会现场会议须知，望全体参会人员遵守执行：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体
股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法
定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各
项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得
侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问
应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分
钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或
其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发
言。
违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计
票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，
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以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请
勿吸烟。
厦门国贸集团股份有限公司董事会
二 0 一二年八月八日
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二 0 一一年度股东大会会议议程
会议时间： 2012 年 8 月 13 日（星期一）上午 9 点
会议地点： 厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层会议室
会议主持人： 董事长何福龙先生
见证律师所： 福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席会议的股东、股东代表人数及其代表
的有表决权的股份数额
三、提请股东大会审议如下议案：
1、《厦门国贸集团股份有限公司关于修订公司章程的议案》
2、《厦门国贸集团股份有限公司二0一二——二0一四年股东回报
规划》
3、《关于变更公司聘请的二0一二年度财务报表和内部控制审计机
构的议案》
4、《关于公司申请不超过十二亿元短期融资券的议案》
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四、股东提问和发言
五、主持人宣布议案表决办法，推选计票、监票人
六、总监票人、见证律师验票箱
七、股东投票表决
八、休会，工作人员统计表决票，汇总表决结果
九、复会，总监票人宣布表决结果
十、主持人宣读股东大会决议
十一、见证律师宣读法律意见书
十二、主持人宣布会议结束
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关于修订公司章程的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》（证监发201237 号）和厦门证监局《关于进一步完善上市公
司现金分红工作机制的通知》（厦证监发[2012]62 号）的要求，公司对
公司章程中现金分红政策的部分条款提出了修改建议。此外，公司还
结合日常工作中的实际情况，对原有部分条款亦提出了完善建议，详
细内容如下：
原规定 修订后（修订处以加黑字体标明）
第十九条 公司股份总数为 第十九条 公司股份总数为1,330,835,888
1,330,835,888股，均为面值壹元的人民币 股，均为面值壹元的人民币普通股。
普通股。其中：
（1）国家股403,023,943股，占股本总
额的30.28%；
（2）社会公众股927,811,945股,占股本
总额的69.72%。
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力机构，
机构，依法行使下列职权：、 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
项； （三）审议批准董事会的报告；
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（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方 决算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配政策、利润
（六）审议批准公司的利润分配方案和 分配方案和弥补亏损方案；
弥补亏损方案； ……
……
第七十七条 下列事项由股东大会 第七十七条 下列事项由股东大会以特
以特别决议通过： 别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资 （四）公司在一年内购买、出售重大资产或
产或者担保金额超过公司最近一期经审计 者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百
总资产百分之三十的； 分之三十的；
（五）股权激励计划
