无锡华光锅炉股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议
通知于 2012 年 7 月 28 日以书面及传真形式发出，会议于 2012 年 8 月 7 日上午
在公司会议室以现场方式召开。董事长王福军先生主持本次会议。会议应到董事
7 人，实到董事 7 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《无锡华光锅炉股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
出席会议的董事讨论并一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
为进一步完善公司利润分配政策，推动公司建立更为科学、合理的利润分配
和决策机制，更好地维护股东及投资者利益。根据中国证监会《关于进一步落实
上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会江苏监管
局《关于 进一步落 实上市公 司现金分 红有关要 求的通知》（苏证监 公司字
[2012]276 号）的要求，公司对《公司章程》中关于利润分配有关条款进行了修
订。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《无锡华
光锅炉股份有限公司章程》（2012 年修订）。
二、审议通过了《关于修订公司关联交易制度的议案》
为确保公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公
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司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所
上市公司关联交易实施指引》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，公司对关联交易制度进行了修订。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《无锡华
光锅炉股份有限公司关联交易制度》（2012 年修订）。
三、审议通过了《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014
年度）股东回报规划〉的议案》
为合理回报公司股东，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红
有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）的要求和《公司章程》的规定，结合公
司自身情况，公司制定了《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年
度）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司股东大会表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《无锡华
光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。
四、审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 的《无锡华
光锅炉股份有限公司 2012 年半年度报告》及《无锡华光锅炉股份有限公司 2012
年半年度报告摘要》。
特此公告。
无锡华光锅炉股份有限公司
董事会
二〇一二年八月九日
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无锡华光锅炉股份有限公司
章 程
(2012 年修订草案)
二○一二年八月
无锡华光锅炉股份有限公司章程 2012 年修订草案
目 录
第一章 总则 ...................................................................................................................................... 2
第二章 经营宗旨和范围................................................................................................................... 3
第三章 股份 ...................................................................................................................................... 3
第一节 股份发行....................................................................................................................... 3
第二节 股份增减和回购........................................................................................................... 4
第三节 股份转让....................................................................................................................... 5
第四章 股东和股东大会................................................................................................................... 6
第一节 股东 .............................................................................................................................. 6
第二节 股东大会的一般规定................................................................................................... 9
第三节 股东大会的召集......................................................................................................... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ............................................................................................. 13
第五节 股东大会的召开......................................................................................................... 14
第六节 股东大会的表决和决议 ............................................................................................. 17
第五章 董事会 ...............................................
