无锡华光锅炉股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

                      无锡华光锅炉股份有限公司
                   第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    无锡华光锅炉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
通知于 2012 年 7 月 28 日以书面及传真形式发出，会议于 2012 年 8 月 7 日下午
在公司会议室以现场方式召开。监事会主席赵晓莉女士主持本次会议。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无
锡华光锅炉股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《无锡华光锅炉股份
有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
    出席会议的监事讨论并一致通过如下决议：
    一、审议通过了《关于制定〈无锡华光锅炉股份有限公司未来三年
（2012-2014 年度）股东回报规划〉的议案》
    公司为合理回报公司股东，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证监会江苏监管局《关于进
一步落实上市公司现金分红有关要求的通知》（苏证监公司字[2012]276 号）的
要求，结合公司自身情况，制定了《无锡华光锅炉股份有限公司未来三年
（2012-2014 年度）股东回报规划》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《无
锡华光锅炉股份有限公司未来三年（2012-2014 年度）股东回报规划》。
    二、审议通过了《关于公司 2012 年半年度报告及摘要的议案》
    与会监事认为：
    1、公司 2012 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定；
    2、公司 2012 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状
况等事项。
    3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2012 年半年度报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上的《无
锡华光锅炉股份有限公司 2012 年半年度报告》及《无锡华光锅炉股份有限公司
2012 年半年度报告摘要》。
    特此公告。
                                                  无锡华光锅炉股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        二〇一二年八月九日