华业3：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：400080证券简称：华业3公告编号：2023-086

北京华业资本控股股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

重要内容提示：

?股东大会召开日期：2023年10月11日?本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次2023年第二次临时股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2023年10月11日14点30分召开地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统网络投票起止时间：自2023年10月9日

至2023年10月11日投票时间为：通过中国证券登记结算公司持有人大会网络投票系统投票平台的投票时间为2023年10月9日15:00至2023年10月11日15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体以上议案已经公司第八届十五次董事会会议审议通过，具体内容详见2023年9月26日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事

(一)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	400080	华业3	2023/9/28

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间：2023年10月10日（星期二）上午10:00至下午16:00

(二)登记地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层北京华业资本控股股份有限公司董事会办公室。

(三)与会股东食宿费用及交通费用自理,会期半天。

(四)公司联系地址：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层邮政编码：100025联系电话：[phone]传真：[phone]联系人：刘奕莹

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司董事会

2023年9月26日

附件1：授权委托书?报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书北京华业资本控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年10月11日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》
2	《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
3	《关于公司与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。