证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-099
中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事会制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年9月21日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
董事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录、会议纪要、决议记录等，由董事会秘书负责保存。董事会会议档案的保存期限为十年以上。
第六章 附则
第三十八条 附则
在本规则中，“以上”包括本数，“低于”、“超过”、“过”不含本数。
本规则由董事会制订，自股东大会审议通过且公司的股票在北京证券交易所上市之日起实施。
本规则由股东大会授权董事会解释。
本规则如与国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》相抵触时，执行国家法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定。本规则未尽事宜，按照国家有关法律、行政法规或规范性文件以及《公司章程》的规定执行。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2023年9月25日