证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-107
中设工程咨询（重庆）股份有限公司对外担保管理制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
公司于2023年9月21日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订<对外担保决策管理制度>的议案》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
业名称、注册地点、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系及其他关系〉；债权人名称、担保方式、期限、金额、经审计的财务报告及还款能力以及担保条款中其他主要条款；
（三）公司披露提供担保事项，还应当披露截至公告日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。具体信息披露事宜由公司董事会秘书负责。第二十三条 公司对外担保事项，被担保方于债务到期后15个工作日未履行还款义务的，或是被担保方若出现破产、清算、债权人主张担保人履行担保义务等情况时，董事会必须积极配合有关部门采取有效措施向被担保方追偿，并应将债务偿还情况及时披露。
第六章 附则
第二十四条 公司董事、监事及高级管理人员及其他相关人员应诚信、勤勉、自律，对于未按规定程序，擅自越权签订担保合同，对公司造成严重损失的，公司要追究当事人责任。若相关人员的违规担保行为触犯法律的，应向司法机关举报，依法追究相关人员的法律责任。
第二十五条 本制度经股东大会审议通过之日起实施。
第二十六条 本制度由公司董事会负责解释。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2023年9月25日