证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2023-100
中设工程咨询（重庆）股份有限公司独立董事工作制度
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一、 审议及表决情况
公司于2023年9月21日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案 》，表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交至公司2023年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第四十九条 公司应当承担独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。第五十条 公司应当给予独立董事与其承担的职责相适应的津贴。津贴的标准应当由董事会制订方案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。 除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益。第五十一条 公司可以建立独立董事责任保险制度，降低独立董事正常履行职责可能引致的风险。
第七章 附则
第五十二条 本制度下列用语具有如下含义：
（一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东； （二）中小股东，指除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东； （三）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
（四）附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业； （五）重大业务往来，是指根据《上市规则》或《公司章程》规定需提交股东大会审议的事项，或者本所认定的其他事项；
（六）任职，是指担任董事、监事、高级管理人员以及其他工作人员；
（七）本制度中“以上”含本数，“超过”不含本数。
第五十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定执行；本制度如与日后颁布实施的法律、法规、其他规范性文件或《公司章程》相冲突时，按届时有效的国家有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定执行，并应对本制度进行修订。
第五十四条 本制度由股东大会授权董事会负责解释。
第五十五条 本制度经公司股东大会决议通过之日起生效实施，修订亦同。
中设工程咨询（重庆）股份有限公司
董事会2023年9月25日