平顶山东方碳素股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议召开时间: 2023年9月23日上午9:00会议地点: 平顶山东方碳素股份有限公司会议室会议召开方式: 现场召开会议主持人: 工会主席刘艳涛先生表决方式: 书面表决召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表30人，实际出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》。
1.议案内容：
鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在广泛征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主表决，选举樊少璞先生担任公司第四届监事会职工代表监事，并将与公司2023年第二次临时股
东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，与2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致。樊少璞先生不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任监事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情形，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意30票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《平顶山东方碳素股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
董事会2023年9月25日