平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年9月23日
2.会议召开地点:东方碳素会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年9月16日以电话方式发出
5.会议主持人:陈国政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
1.议案内容:
大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之前,公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定,继续履行职责。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《平顶山东方碳素股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2023-053)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决的情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《平顶山东方碳素股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》
平顶山东方碳素股份有限公司
监事会2023年9月25日