证券代码：300933 证券简称：中辰股份 公告编号：2023-072债券代码：123147 债券简称：中辰转债
中辰电缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年9月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司于2023年9月18日以书面、电话等方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长杜南平先生主持。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》
经审议，董事会认为公司开展期货套期保值业务，主要是为了积极应对铜、铝价格的大幅波动对原材料采购成本产生的影响，有利于降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。因此，同意公司以自有资金开展保证金不超过8,000万元人民币的期货套期保值业务，授权期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在授权有效期内额度可循环滚动使用。同时审议通过了公司编制的《中辰电缆股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构长城证券股份有限公司出具了同意的核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：
2023-070）及相关公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，公司修订了《期货套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，同意公司于2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-071）。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、中辰电缆股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2、中辰电缆股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项之独立意见。
特此公告。
中辰电缆股份有限公司
董事会2023年9月26日