天士力医药集团股份有限公司第八届董事会第22次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天士力医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第22次会议通知和会议材料于2023年9月21日向全体董事、高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出，会议于2023年9月25日以传签方式召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高级管理人员等相关人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由公司董事长闫凯境先生主持，经与会人员逐项审议，通过了以下议案：
1、关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于出售控股子公司股权暨被动形成对外借款及担保的公告》（公告编号：临2023-034号）。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、关于制定《独立董事制度》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《独立董事制度》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于修订《关联交易管理制度》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于修订《对外投资管理制度》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、关于制定《投资者关系管理制度》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《投资者关
系管理制度》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、关于修订《信息披露管理制度》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《信息披露管理制度》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、关于修订《子公司综合管理制度》的议案
内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《子公司综合管理制度》。
表决情况为：有效表决票9票，其中：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述第1、2、3项议案尚需提交公司股东大会审议，公司将另行确定股东大会的具体召开时间并发布股东大会通知。
特此公告。
天士力医药集团股份有限公司董事会2023年9月26日