凌钢股份：2023年第四次临时股东大会决议公告

凌源钢铁股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023年9月25日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,164,844,357
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.9019

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长文广先生主持，出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，其中委托出席1人，董事张君婷女士因公出

差，委托董事文广先生代为出席。董事李占东先生因公出请假，未出席本次股东大会；独立董事张先治先生因私请假，未出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第九届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	张鹏	1,600,808,105	73.9456	是
1.02	马育民	1,502,806,737	69.4186	是
1.03	李景东	1,502,806,737	69.4186	是
1.04	张君婷	2,361,413,170	109.0800	是
1.05	陆才垠	2,298,598,137	106.1784	是
1.06	黄成仁	1,528,047,716	70.5846	是

2、 关于选举第九届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	张先治	2,759,473	0.1274	否
2.02	汪建华	1,662,793,531	76.8089	是
2.03	路新	1,476,892,127	68.2216	是
2.04	姜作玖	1,701,000,002	78.5737	是
2.05	齐志	697,399,852	32.2147	否

3、 关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	冷松	1,796,324,840	82.9770	是
3.02	吕凯利	1,796,324,836	82.9770	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	张鹏	2,784,736	4.2899
1.02	马育民	2,784,736	4.2899
1.03	李景东	2,784,736	4.2899
1.04	张君婷	2,784,744	4.2899
1.05	陆才垠	2,784,737	4.2899
1.06	黄成仁	48,047,715	74.0184
2.01	张先治	2,759,473	4.2510

2.02	汪建华	2,759,475	4.2510
2.03	路新	12,300,012	18.9484
2.04	姜作玖	2	0.0000
2.05	齐志	156,771,426	241.5093
3.01	冷松	7,573,307	11.6668
3.02	吕凯利	7,573,303	11.6668

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的三项议案均采用累积投票制选举。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市重光律师事务所

律师：李静、刘伟东

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会经北京市重光律师事务所李静律师、刘伟东律师见证并出具了法律意见书。公司2023年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

1、 本次股东大会决议；

2、 法律意见书。

特此公告。

凌源钢铁股份有限公司董事会

2023年9月26日