江阴市恒润重工股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2023年9月25日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2023年9月19日以书面方式发出，本次应出席董事5人，实际出席董事5人（其中，独立董事鲁晓冬、仇如愚以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长承立新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《江阴市恒润重工股份有限公司公司章程》等规范性文件的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于增加2023年度预计担保的议案》
根据实际业务需求，公司及全资子公司江阴市恒润环锻有限公司（以下简称“恒润环锻”）拟向银行申请增加综合授信额度不超过80,000.00万元，并由公司为恒润环锻提供担保额度不超过30,000.00万元。本次增加担保额度后，公司为恒润环锻预计提供担保的额度由94,600.00万元增加至124,600.00万元，公司对外担保的总额度由149,600.00万元增加至179,600.00万元。本次新增的担保额度有效期自公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会止。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于增加2023年度预计担保的公告》（公告编号：
2023-065)。
2、审议通过《关于签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易的议案》
同意公司与上海六尺科技集团有限公司签署《合资经营合同之补充协议》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于签署<合资经营合同之补充协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-066)。
3、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》公司决定于2023年10月12日下午14：30召开公司2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2023-067)。
特此公告。
江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2023年9月26日