证券代码：600721 证券简称：百花医药 公告编号：2023-060
新疆百花村医药集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新疆百花村医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于2023年9月25日北京时间12:00在公司22楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议以电子邮件的方式发出会议通知。应到董事11人，实际参会董事11人。会议由董事长郑彩红女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。公司监事及高管人员列席本次会议，经与会董事审议并通过相关议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，此议案尚需提交股东大会审议批准。公司独立董事就此发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村医药集团股份有限公司关于续聘希格玛会计师事务所为2023年度审计机构的公告》。
（二）审议通过《公司关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站和上海证券报披露的《新疆百花村
医药集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。特此公告。
新疆百花村医药集团股份有限公司董事会2023年9月26日