证券代码：002646 证券简称：天佑德酒 公告编号：2023-059
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事公开征集表决权的公告
公司独立董事戎一昊保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别声明：
1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人戎一昊先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；
2、截止本公告披露日，征集人戎一昊先生未直接或间接持有公司股份。
按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，并根据青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事戎一昊先生作为征集人就公司2023年第二次临时股东大会中审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。
一、征集人的基本情况
本次征集人为独立董事戎一昊先生，截止公告披露日未持有公司股份。
独立董事戎一昊先生与上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系。
征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
二、征集表决权的具体事项
（一）征集事项
由征集人针对公司2023年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集表决
权：
1、《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》；
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。
被征集人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按被征集人或其代理人意见代为表决。
（二）征集主张
征集人戎一昊先生作为公司独立董事，出席了公司于2023年8月21日、2023年9月22日分别召开的第五届董事会第三次会议（临时）、第五届董事会第五次会议（临时），并且对《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。
（三）征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：
1、征集期限：2023年10月19日至2023年10月21日的上午9:00-11:30，下午13:30-17:00
2、征集表决权的确权日：2023年10月18日
3、征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行表决权征集行动。
4、征集程序和步骤：
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集表决权由公司证券投资部签收授权委托书及其他相关文件：
（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交：
①法人营业执照复印件
②法定代表人身份证明书原件
③授权委托书原件
④股票账户卡
法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；
（2）委托投票股东为个人股东的，其应提交：
①本人身份证复印件
②授权委托书原件
③股票账户卡
个人股东按本条规定提交的所有文件应由股东逐页签字。
（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信函或特快专递方式的，收到时间以公司证券投资部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号证券投资部
收件人：柴建英
电话：0972-8322971
邮政编码：810500
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。
第四步：公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
5、委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：
（1）已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
（2）在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关
文件完整、有效；
（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
6、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效。无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
7、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
8、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，但其出席股东大会并在征集人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权授权委托，表决结果以该股东提交股东大会的表决意见为准。
（3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
由于征集表决权的特殊性，对授权委托书实施审核时，仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。
（四）征集对象
征集对象为：截止2023年10月18日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
特此公告。附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
征集人：戎一昊2023年9月25日
附件：独立董事公开征集表决权授权委托书
青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事公开征集表决权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于独立董事公开征集表决权的公告》《青海互助天佑德青稞酒股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。
在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集表决权公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事戎一昊先生作为本人/本公司的代理人出席于2023年10月25日召开的青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年第二次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 1.00 | |||||
《关于<青海互助天佑德青稞酒股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
| √ | |||||
| 2.00 | 《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ | |||
| 3.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | √ |
本人/本公司对本次股东大会审议的其他议案的投票意见：
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 授权意见 | ||
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 4.00 | 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 | √ | |||
注：1.填报表决意见：同意、反对、弃权。授权委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其
一，选择超过一项或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
2. 授权委托人应当同时明确对本次股东大会审议的其他议案的投票意见，征集人将按授权委托人或其代理人意见代为表决。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人证券账号：
委托人持有股数和性质：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
签署日期：
授权日期：自签署日至公司2023年第二次临时股东大会结束。