杭州民生健康药业股份有限公司关于拟使用自有资金投资生产大楼及配套设施
扩建项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、基本情况概述
杭州民生健康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月22日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟使用自有资金投资生产大楼及配套设施扩建项目的议案》。为进一步提高公司现有土地利用率，降低相关成本，公司拟在现有场地进行生产大楼及配套设施的扩建，项目投资金额预计为14,960.34万元。本事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《授权管理制度》等相关规定，本投资事项属于董事会审议权限，无需提交股东大会审议。
二、投资项目基本情况
1、项目名称：生产大楼及配套设施扩建项目。
2、项目实施主体：杭州民生健康药业股份有限公司。
3、项目建设地点：浙江省杭州市临平区东湖街道新天路101号。
4、建设期及建筑面积：建设期约3年，扩建建筑面积约为2.3万平方米，预计与募投项目同步建设同步完工。
5、项目投资规模：项目投资金额预计约为14,960.34万元。公司在项目建设
时，将严格把控建设环节中的各项成本开支，项目最终投资总额以实际投资为准。
6、资金来源：自有资金。
7、其他说明：公司尚需取得政府相关部门关于项目核准、备案以及规划、施工等相关许可手续。
三、投资目的及对公司的影响
本次扩建项目旨在最大化利用公司现有土地资源，降低相关成本，同时围绕公司发展规划进行长远布局，有利于满足后续产能持续扩大的需求，提升公司资源整体统筹规划效率，对公司经营业绩不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
四、风险及应对措施
本次投资可能受宏观经济、相关政策推行力度、项目审批以及经营管理等因素影响，存在一定不确定性。公司将在项目建设过程中加强相关内部控制，严格把握建设进度，完善建设流程，积极做好相关风险防控措施。
公司将积极关注该投资事项的后续进展，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行相关审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第一届董事会第十二次会议决议
2、《杭州民生健康药业股份有限公司年产大健康保健食品10.8亿片、软胶囊
3.5亿粒、OTC维矿类6亿片智能生产、配套设施扩建及研发提升改造项目可行性研究报告》
特此公告。
杭州民生健康药业股份有限公司董事会2023年9月25日