关于审计委员会及其他专门委员会设置情况的说明
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了各专门委员会的议事规则。董事会各专门委员会组成如下：
| 专门委员会名称 | 召集人、主任委员 | 委员 |
| 战略委员会 | 任泽明 | 任泽明、廖骁飞、邹业锋 |
| 审计委员会 | 苗应建 | 苗应建、居学成、王懋 |
| 提名委员会 | 居学成 | 廖骁飞、邹业锋、居学成 |
| 薪酬与考核委员会 | 邹业锋 | 任泽明、邹业锋、苗应建 |
自公司董事会专门委员会成立以来，各专门委员会能够根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则等规定，勤勉尽职地履行职责。各专门委员会的日常运作、会议的召集、召开、表决程序符合公司《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的有关规定，规范、有效。
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